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原标题:法国外商投资审查

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法国外商投资政策基本概况

原则上,法国的外商投资不要求公众监督和政府授权。 但是,对一些“敏感部门”的投资要事先得到政府的认可。 欧盟委员会将于2017年9月提出欧洲外资审查法框架,筛选外国投资者在欧洲国内的直接投资。 这被称为“2017年国家联盟-贸易包括计划”,有可能修改或替换现在的监督体制。 目前,该法律框架正由欧洲议会审议。

本制度基于各国投资者平等对待的原则,开展欧盟成员国与欧盟委员会之间的合作体制。 欧洲委员会考虑到公共秩序和安全,对外国投资者在欧洲国内可能影响欧盟项目发展的直接投资进行筛选。

作为第一步,欧盟委员会已经成立了外来直接投资协调组,从安全、公共秩序和控制重要资产的方向,特别是在国家一级、欧洲一级确定了具有战略影响的部门和资产。 截至2018年底,欧盟委员会深入分析了外国对欧盟的直接投资,关注了能源、宇宙和运输等战略部门和关键技术、重要基础设施、机密数据等相关产业。

外国投资法的适用条件

在法国适用外国投资法,必须满足实物投资、投资者是外国居民、注册地点不在法国的外国企业、投资公司的注册地点必须在法国、投资地点领域受到限制的4个条件。 第一点,实物投资可以收购公司股票,直接或间接持有大量股票分配收益,也可以收购公司进行生产经营活动。 特别要注意的是,对于来自非欧盟国家和非欧洲经济区域的投资者来说,收购法国企业股份的三分之一以上的投资会导致法国外国投资法的适用。 最后一点受管领域的规定与投资者的来源有关,对于来自其他欧盟或欧洲经济区域的会员国的投资者,受管领域是数字应用程序的加密和解密系统,用于工业军事用途和战争设备的武器、弹药、 为法国国防部设计和提供特殊设备的厂家及其分包商法国民生、公共健康安全关键部门,特别是能源和水供应、运输服务和网络完整性、安全性和连续性。 对非欧盟或欧洲经济区成员国的投资者进行监督的领域包括通信监听设施、IT服务安全审计和认证等领域,其中包括赌博行业(赌场除外),以及上述欧盟或欧洲经济区成员国的投资者。

外商投资审查程序

交易许可和其他投资需要向经济部长提出许可申请,申请时不收费用。 申请必须包括有关投资者、投资目标和投资本身的信息。 在投资者方面,如果投资者是上市公司,则披露股东的资本或投票权超过5%的股东身份,如果投资者是私营公司,则披露拥有投资者最终控制权的个人或法人的姓名和地址,并提供董事会成员名单(包括姓名和地址)。 如果需要详细说明控制链的投资者是基金,则必须提供基金经理的身份。 对于投资目标,申请书必须包括目标公司的公司名称、地址、注册号码、其业务活动详细信息,以及最近会计年度的销售额和财务业绩。 投资本身应包括交易前后的股票结构、剩馀资本购买选项(如果适用)、总交易价值、交易财务条款和条件。

对于外国投资来说,持有投资许可是必要的前提。 申请的提交在完成预定交易之前,相关法规没有规定具体的提交日期和期限。 在实际操作中,无恶意收购项目的法国卖方或其顾问与投资者合作,提供法国公司及其业务活动的相关信息。 申请投资许可没有快速的途径,一般过程通常需要几个月时间。 申请提交后,经济部长进行两个月的审查,审查期间从部长收到完整申请之日开始(即投资者最后提交必要文件之日开始)。 这意味着部长要求提供补充信息的话,为了审查申请将会有两个月的新期限。 也就是说,这样的新审查期将从投资者提供补充信息之日开始。 因此,许可证程序往往被延长至两个月以上的法定时限。 部长在适用时间内没有作出正式决定的,应视为已授权。 但是,如果有潜在的违规行为,经济部长会向投资者发出正式通知,要求投资者在15天内接受检查。 在此期间以后,确认有违反行为的,采取措施和处罚。 通常,在提出申请之前,建议法国财务省咨询事先允许的要求范围内的预期交易。 主要目的是针对预期投资及其结果,非正式交换意见,缩短提交许可申请后的审查时间。 在提交许可申请后的审查期内与财政部进行会谈,也可以在一些特点,特别是武器制造等敏感行业发现。

资料来源:美国奥和律师事务所LexisNexis法律商联讯回到搜狐,进一步详细调查

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